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Central de Consultas de CPF e CNPJ (Beta)

Introdução

Atenção!

Este conteúdo está presente na versão Beta do sistema. A disponibilidade desta integração na versão Estável será a partir de Abril de 2025.

Consultas de documentos (CPF/CNPJ):

A consulta de análise de crédito para documentos CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) é um processo utilizado por empresas para avaliar a capacidade de pagamento e o histórico financeiro de uma pessoa física ou jurídica. Essa análise é fundamental para decisões como aprovação de clientes.

A Central de Consultas de CPF/CNPJ é um módulo integrado ao Sistema que permite realizar verificações e análises de crédito de pessoas físicas e jurídicas, permitindo consultar documentos sem a necessidade de cadastrar clientes, mas armazenando os dados para controle interno. Esta ferramenta é essencial para empresas que necessitam avaliar o perfil financeiro e creditício de clientes, leads ou parceiros de negócios.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Cadastros > Central de consultas (CPF/CNPJ)

Conceitos Fundamentais

Definições:

  • CPF (Cadastro de Pessoas Físicas): Registro mantido pela Receita Federal do Brasil que armazena informações cadastrais de contribuintes pessoas físicas.
  • CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica): Número de identificação de empresas e outras entidades jurídicas junto à Receita Federal.
  • Análise de Crédito: Processo de avaliação da capacidade de um indivíduo ou empresa de cumprir com obrigações financeiras.
  • Score de Crédito: Pontuação que representa o nível de risco de crédito associado a um CPF ou CNPJ.

Requisitos de Uso

Para utilizar esta ferramenta, é necessário atender as seguintes condições:

  • Utilizar no sistema uma integração de análise de crédito compatível.

Plataformas parceiras:

Entrega de Valor

A Central de Consultas de CPF/CNPJ é uma ferramenta essencial para empresas que precisam avaliar o risco financeiro ao conceder serviços a clientes. Essa funcionalidade permite:

  • Verificar a situação cadastral de pessoas físicas e jurídicas;
  • Obter informações sobre histórico de crédito;
  • Avaliar o risco associado a um potencial cliente ou parceiro;
  • Auxiliar na tomada de decisões comerciais e financeiras;

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade da Central de Consultas de Análise de Crédito é apresentada em uma estrutura de grid, organizada em linhas e colunas, que armazena os dados das consultas realizadas. Essa ferramenta permite a impressão de relatórios e a consulta de documentos sem a necessidade de cadastrar previamente um cliente, lead ou prospecção. Para clientes, leads ou prospecções já registrados no sistema, é possível selecioná-los diretamente, aplicando a consulta também aos dados cadastrados na base.

Além dos registros listados, o sistema exibe dois botões de ação principais:

  • Imprimir relatório de consultas: Permite gerar e imprimir um relatório detalhado das consultas realizadas.
  • Consultar documento: Facilita a visualização e análise de documentos relacionados às consultas efetuadas.

Esses botões oferecem funcionalidades essenciais para a gestão e análise das informações de crédito de forma ágil e eficiente.

Botão Imprimir relatório de consultas

O botão Imprimir relatório de consultas permite selecionar um registro de consulta de análise de crédito já realizada para verificar os dados já adquiridos na primeira consulta.

Botão Consultar Documento

O botão Consultar Documento permite que uma consulta de análise de crédito seja efetuada através dos cadastros de Cliente, Lead e Prospecção já cadastrados em base, bem como a consulta de um documento que não está registrado no sistema.

Casos de Uso

Consultar documento

Para realizar a consulta de um documento através da Central de Consultas, siga as etapas a seguir:

Consultar por CPF

  1. Acesse menu Sistema > Cadastros > Central de consultas (CPF/CNPJ);
  2. Selecione o botão Consultar documento;
  3. Preencha os campos conforme o tipo de consulta:
  4. No campo “Consultar por”, marque a opção “CPF”;
  5. Preencha os campos:
    • Filial: preencha a filial da integração que está realizando a consulta;
    • CPF: insira o documento que será consultado;
    • UF: indique a unidade federativa que o CPF está registrado.
  6. Clique em Consulta de crédito para imprimir o relatório de consulta para o documento utilizado. O registro da consulta é armazenado é pode ser acessado novamente quando necessário.

Consultar por CNPJ

  1. Acesse menu Sistema > Cadastros > Central de consultas (CPF/CNPJ);
  2. Selecione o botão Consultar documento;
  3. Preencha os campos conforme o tipo de consulta:
  4. No campo “Consultar por”, marque a opção “CNPJ”;
  5. Preencha os campos:
    • Filial: preencha a filial da integração que está realizando a consulta;
    • CPF: insira o documento que será consultado;
  6. Clique em Consulta de crédito para imprimir o relatório de consulta para o documento utilizado. O registro da consulta é armazenado é pode ser acessado novamente quando necessário.

Consultar por Cliente

  1. Acesse menu Sistema > Cadastros > Central de consultas (CPF/CNPJ);
  2. Selecione o botão Consultar documento;
  3. Preencha os campos conforme o tipo de consulta:
  4. No campo “Consultar por”, marque a opção “Cliente”;
  5. Preencha o campo Cliente, clicando na lupa e selecionando o cliente cadastrado no sistema.
  6. Clique em Consulta de crédito para imprimir o relatório de consulta para o documento utilizado. O registro da consulta é armazenado é pode ser acessado novamente quando necessário.

Consultar por Lead

  1. Acesse menu Sistema > Cadastros > Central de consultas (CPF/CNPJ);
  2. Selecione o botão Consultar documento;
  3. Preencha os campos conforme o tipo de consulta:
  4. No campo “Consultar por”, marque a opção “Lead”;
  5. Preencha o campo Lead, clicando na lupa e selecionando o cliente cadastrado no sistema.
  6. Clique em Consulta de crédito para imprimir o relatório de consulta para o documento utilizado. O registro da consulta é armazenado é pode ser acessado novamente quando necessário.

Consultar por Prospecção

  1. Acesse menu Sistema > Cadastros > Central de consultas (CPF/CNPJ);
  2. Selecione o botão Consultar documento;
  3. Preencha os campos conforme o tipo de consulta:
  4. No campo “Consultar por”, marque a opção “Prospecção”;
  5. Preencha o campo Prospecção, clicando na lupa e selecionando o cliente cadastrado no sistema.
  6. Clique em Consulta de crédito para imprimir o relatório de consulta para o documento utilizado. O registro da consulta é armazenado é pode ser acessado novamente quando necessário.

Imprimir relatório de consultas

Para imprimir o relatório de consultas, é necessário que uma consulta já tenha sido realizada e armazenada no sistema. Para isso, siga as etapas abaixo:

  1. Acesse menu Sistema > Cadastros > Central de consultas (CPF/CNPJ);
  2. Selecione uma consulta já realizada anteriormente;
  3. Clique no botão “Imprimir relatório de consultas”;
  4. Visualize os dados da consulta já realizada.

Download e impressão:

Se necessário, efetue o download através do ícone de seta ou então imprima o documento através do ícone de impressora, ambos localizados na parte superior direita do relatório.

Fluxo de Trabalho

flowchart TD
    A[Acessar menu Sistema > Cadastros > Central de consultas CPF/CNPJ] --> B[Selecionar botão Consultar documento]
    B --> C{Consultar por}
    C -->|CPF| D[Preencher campos: Filial, CPF, UF]
    C -->|CNPJ| E[Preencher campos: Filial, CNPJ]
    C -->|Cliente| F[Preencher campo Cliente]
    C -->|Lead| G[Preencher campo Lead]
    C -->|Prospecção| H[Preencher campo Prospecção]
    D --> I[Clique em Consulta de crédito]
    E --> I
    F --> I
    G --> I
    H --> I
    I --> J[Imprimir relatório de consulta]
    J --> K[Registro da consulta armazenado]
    L[Acessar menu Sistema > Cadastros > Central de consultas CPF/CNPJ] --> M[Selecionar consulta realizada anteriormente]
    M --> N[Clique em Imprimir relatório de consultas]
    N --> O[Visualizar dados da consulta realizada]

Considerações Finais

A Central de Consultas de CPF/CNPJ é uma ferramenta poderosa para a gestão de riscos e tomada de decisões comerciais. Ela permite que as empresas obtenham informações cruciais sobre potenciais clientes ou parceiros de negócios, auxiliando na prevenção de fraudes e na otimização dos processos de concessão de crédito. É importante ressaltar que o uso dessas informações deve sempre estar em conformidade com as leis de proteção de dados vigentes, respeitando a privacidade dos indivíduos e empresas consultados.

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